🔍

Nchi zilizotengwa za FATF

Orodha ya Nchi zilizotengwa za FATF

Hatari za juu, zilizofuatiliwa na zisizo za ushirika

Watoa huduma

Sisi wenyewe wala kupitia vyama vyetu, washirika, washirika, washauri na wafanyabiashara huruhusu bidhaa na huduma zetu kutumiwa moja kwa moja au moja kwa moja katika nchi zilizotajwa hapo chini.
Orodha ya nchi hurekebishwa mara kwa mara na kuchapishwa kwenye kiunga kilichotajwa hapo chini.

Nchi hatari za tatu ambazo hazijatumiwa na sisi:

  • Iran
  • Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea (DPRK)

 

Waafrika wanaoishi katika nchi zilizoorodheshwa hawatasaidiwa kwa huduma yetu.

Regards,

MilionMaker.com

 

Orodha ya nchi zilizo hatarini imewekwa katika ratiba ya 3ZA ya Utapeli wa Fedha, Ufadhili wa Magaidi na Uhamishaji wa Fedha (Habari juu ya Mlipaji) Kanuni za 2017.

Orodha hiyo ilifanyiwa marekebisho mnamo Julai 2021 na kanuni ya 2 ya Utapeli wa Fedha na Ufadhili wa Magaidi (Marekebisho) (Hapana 2) (Nchi zilizo hatarini sana) Kanuni za 2021.

Nchi 24 za tatu zilizo katika hatari kubwa ni:

  • Albania
  • botswana
  • barbados
  • Burkina Faso
  • Cayman Islands
  • Cambodia
  • Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea (DPRK)
  • Haiti
  • Jamaica
  • Iran
  • Mauritius
  • Malta
  • Moroko
  • Myanmar
  • Pakistan
  • Nicaragua
  • Philippines
  • Panama
  • Senegal
  • Syria
  • Sudan Kusini
  • uganda
  • zimbabwe
  • Yemen

Kumbuka* FATF inabaini mamlaka ambazo zina hatua dhaifu na mizani mahali pa kutambua na kupambana na utaftaji fedha na ufadhili wa kigaidi (CFT / AML) na kutolewa hati mbili za FATF kwa kila mtu na hati hizi hutolewa mara tatu kila mwaka. FATF inatangaza orodha ya nchi kwa kila mtu aliye na maskini / dhaifu, serikali za CFT / AML zimeonekana kuwa nzuri. Kufikia Oktoba 2018, FATF imepitia zaidi ya nchi 80 na kubaini hadharani 68 kati yao. Kati ya Nchi 68, nchi 55 tayari zimechukua hatua muhimu kushughulikia udhaifu wao wa CFT / AML na zimeondolewa kwenye orodha. Chanzo * fatf-gafi.org

kuchunguza

Nchi 106

Amua

Ni nini bora kwako.

Wasiliana nasi

Hebu kujua.

Tumechukua uzoefu wa miaka katika kukamilisha utaalam wetu na vyama vya kimataifa na ushirika kutoa huduma bora na suluhisho kwa wateja wetu kwa bei za Ushindani.

Tunatengeneza fursa kwa watu na Kampuni kununua mifumo bora, iliyokadiriwa na iliyoundwa suluhisho.

Ni juu yako. Tunakufahamiana zaidi na wewe, biashara yako na malengo yako vizuri kabla ya kujadili chaguzi au fursa zinazowezekana.

Kupitia uzoefu wetu mkubwa na huduma mbali mbali zinazotolewa na kampuni yetu, tunasaidia watu binafsi, familia, biashara na mashirika kupitia utaalam wetu maalum kuhamia, kuendeleza, kupanua na kukuza, tuko katika nafasi nzuri ya kukuongoza kwenye njia ya mafanikio. Ikiwa una nia ya kuhamia, unganisha na ununuzi au unatafuta kupakia michakato ya ofisi yako ya nyuma, unatafuta mtaji au mkakati wa kimkakati au unatafuta mpango wa ufuataji wa kizazi kijacho, ushauri wa kifedha na msaada, au unatafuta huduma za mali isiyohamishika au huduma zinazohusiana na uhamiaji. au elimu nje ya nchi au suluhisho za IT tunaweza kukusaidia katika huduma zote ambazo tuko huko kusaidia

kupanga mradi

kubuni -endeleza

Kama mtu binafsi au mmiliki au mkuu wa kampuni inayojitegemea au ya ushirika, kila mtu hashindwi sio tu na mchakato wa kusimamia shughuli za kila siku, lakini, kwa kushirikiana na kuhakikisha mafanikio ya muda mfupi na wenyewe. Lakini kadiri gharama zinaongezeka na mahitaji ya kufuata yanaunda changamoto kubwa zaidi, unaweza kuachwa ukijiuliza utaendeleaje kuishi - bila kutaja kufanikiwa - wakati huu mpya, ndipo tunapoingia.

Hatua yetu kwa hatua Njia - Kutoka Mwanzo hadi Mafanikio

Hatua ya 1: Tambua mahitaji ya Mtu / Familia / Biashara / Biashara.
Hatua ya 2: Uchaguzi wa fursa bora / Chaguo la kutimiza mafanikio ya Malengo na Malengo.
Hatua ya 3: Inatuma chaguzi bora kwa idhini.
Hatua ya 4: Ikiwezekana, angalia kutembelea nchi, ikiwa haipo tayari.
Hatua ya 5: Soma upembuzi yakinifu.
Hatua ya 6: Ushauri wa kifedha na ushuru, ikiwa inatumika.
Hatua ya 7: Maelezo ya jumla na maelezo ya kina juu ya fursa zinazowezekana.
Hatua ya 8: Usimamizi katika mchakato.
Hatua ya 9: Maandalizi na uwasilishaji kwa Mamlaka husika.
Hatua ya 10: SUCCESS!

Huduma zote na Suluhisho Ni muhimu sana kuchagua mwenzi anayefaa kwa malengo na matarajio yako, sisi kwa Watengenezaji wa Mamilioni tumejiandaa kuhakikisha kuwa unafanikiwa.

Wateja wetu ni familia yetu na tunawasubiri wateja wetu kila wakati kwa huruma na uvumilivu kuhakikisha kwamba wanafanikiwa.
Huduma zote na Suluhisho Watengenezaji wa Mamilionea ni mtoaji wa suluhisho moja la kuacha, tunatoa suluhisho umeboreshwa na iliyoundwa kwa watu binafsi, familia, biashara na mashirika ambayo hukusaidia sio tu ndani lakini pia kimataifa kwa mambo yanayohusiana na uhamiaji, uhamiaji wa mwekezaji, uhamiaji wa biashara, vibali vya kufanya kazi, idhini ya makazi , uraia, elimu ya kimataifa, ushauri wa biashara, suluhisho za biashara, uwekaji wa kimataifa umeboreshwa, uuzaji na ununuzi wa biashara, Suluhisho la CRM, lango la malipo, malezi ya kampuni katika mamlaka 98, ufunguzi wa akaunti ya benki, usajili wa alama katika nchi 119 na programu moja tu fomu, leseni ya biashara, ofisi za kawaida, idadi ya kawaida, upanuzi wa kimataifa, huduma za kisheria, hesabu ya kisheria, ushauri wa kifedha, ushauri wa mali isiyohamishika, zunguka kuzunguka, vifaa na ufadhili wa mji mkuu wa kufanya kazi, kwa bidii na kufuata, sisi pia utaalam katika kutoa umeboreshwa suluhisho za IT kama maendeleo ya Wavuti, Eco suluhisho za mmerce, ukuzaji wa programu, uuzaji wa dijiti, suluhisho za programu na maendeleo ya teknolojia ya blockchain kutaja machache kwa bei za ushindani ..

Uzinduzi

Huduma zetu za IT hutolewa kwa biashara anuwai ya kila aina na saizi. Tunatoa huduma kwa tasnia zifuatazo:

Benki

Utaratibu wa Biashara Kupanuka

Miundombinu na ujenzi

elimu

Chakula na Vinywaji

Huduma ya Afya

viwanda

Hydropower

Bima

Teknolojia ya Habari

Huduma za Kisheria

Kusafiri na Utalii

Dawa za kemikali

Utafiti na Maendeleo

Huduma za Fedha

Sekta ya Crystal

Mawasiliano ya simu

Uzalishaji wa kilimo na utafiti

Automobile

Tunatoa huduma na msaada katika mamlaka zilizotajwa hapo chini:

  • Albania
  • Antigua na Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Belarus
  • Ubelgiji
  • belize
  • Bolivia
  • Brazil
  • Bulgaria
  • Canada
  • Chile
  • Costa Rica
  • China
  • Croatia
  • Cyprus
  • Jamhuri ya Czech
  • Denmark
  • Jamhuri ya Dominika
  • Dubai
  • Ecuador
  • Estonia
  • Finland
  • Fiji
  • Ufaransa
  • Georgia
  • germany
  • Ugiriki
  • grenada
  • Hong Kong
  • Hungary
  • Iceland
  • India
  • Ireland
  • Indonesia
  • Italia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kuwait
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxemburg
  • Makedonia
  • Malaysia
  • Malta
  • Visiwa vya Marshall
  • Mauritius
  • Mexico
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Uholanzi
  • New Zealand
  • Norway
  • Panama
  • Philippines
  • Poland
  • Ureno
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Romania
  • Russia
  • Saint Kitts na Nevis
  • Saudi Arabia
  • Serbia
  • Singapore
  • Slovenia
  • Africa Kusini
  • Korea ya Kusini
  • Hispania
  • Sri Lanka
  • Sweden
  • Switzerland
  • Thailand
  • Uturuki
  • Uingereza
  • Ukraine
  • Umoja wa Falme za Kiarabu
  • Marekani
  • Uruguay

MCare

Utunzaji ujenga na wewe akilini.

  • Duka la Stop One

  • Huduma ya kibinafsi

  • Njia ya Tailor

  • Bei ya Ushindani

  • Utaalam wa Viwanda Vikali

  • Utajiri wa Uzoefu

  • Quality

  • 1 Uhakika wa Mawasiliano

  • Uhamasishaji wa Kitamaduni wa kipekee

  • Mchapishaji wa Global

Ushauri wa Bure, Usaidizi wa Bure

Miongozo ya Utaalam na Msaada

Omba Ushauri wa Bure


5.0

Ukadiriaji

Kulingana na hakiki 2019